董事會
職能及成員
本公司董事會職能為指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，董事會應依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。本公司就公司運作、營運型態及
發展需求，組成多元化董事會成員，董事們均具備執行職務所必須之知識、技能及素養，包括營運判斷
能力、財會分析能力、經營管理能力、危機處理能力、國際市場產業知識及決策與領導能力。
本公司第七屆董事會設置一般董事3席及獨立董事4席，簡歷如下：
董事長 陳啟祥
民國113年6月續任
主要學經歷：
華洲高職化驗科
至盈實業(股)公司董事長
董事 蔡江淮
民國113年6月續任，目前並擔任本公司之副總經理
主要學經歷：
成功大學高階管理碩專班
恆懋五金加工廠有限公司廠長
董事 吳佳翰
民國113年6月續任
主要學經歷：
中華醫事學院食品營養系
曜伸實業有限公司總經理
獨立董事 王雅菁
民國113年6月續任，目前並擔任本公司之審計委員會委員及薪酬委員會召集人
主要學經歷：
中正大學財務金融學系碩士班
裕茂工業(股)公司財務經理
獨立董事 郭加利
民國113年6月續任，目前並擔任本公司之審計委員會召集人及薪酬委員會委員
主要學經歷：
中山大學高階經營學程碩士
裕茂工業(股)公司稽核主管
獨立董事 李育清
民國113年6月續任，目前並擔任本公司之審計委員會及薪酬委員會委員
主要學經歷：
遠東工業專科化學工程科
行政院環境保護署技士
獨立董事 蔡貫志
民國113年6月選任，目前並擔任本公司之審計委員會及薪酬委員會委員
主要學經歷：
前鎮高中
綜盟實業有限公司負責人
董事會多元化
本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，
相信多元化方針有助提升公司整體表現。
本公司董事會由7位董事組成，每位董事各自具有不同產業經驗與相關技能，具備跨產業領域之多元互補能力。
本公司董事會成員多元化落實情形及依「上市上櫃公司治理實務守則」
第20條明載董事會整體應具備之能力列示如下：
|
董事 姓名 |
性別 |
年齡 |
具有員工身分 |
獨立董事任期年資 |
董事會整體應具備之能力 |
|||||||||||
|
50歲 以下 |
51至 60歲 |
61歲 以上 |
營運判斷 |
財會分析 |
經營管理 |
危機處理 |
產業知識 |
國際市場觀 |
領導能力 |
決策能力 |
||||||
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3年以下 |
3至 9年 |
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陳啟祥 |
男 |
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蔡江淮 |
男 |
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吳佳翰 |
男 |
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王雅菁 |
女 |
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郭加利 |
女 |
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李育清 |
男 |
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蔡貫志 |
男 |
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產業知識、危機處理、國際市場觀等能力，且具有扣件生產行銷、化工、營建、線材加工、電器五
金、醫療器材、環保管理等產業經驗。
成員年齡分布區間計有3名董事年齡位於50歲以下、1名董事位於51-60歲及3名董事位於61歲以上。
除前述外，本公司亦注重董事會組成之性別平等，本屆董事成員包含2位女性成員(皆為獨立董事)，
女性董事占比29%，本公司所屬之線材加工產業，具備產業專長之女性董事候選人較少，未來將規
劃增加女性董事成員，提升董事性別多元化，使公司董事任一性別席次達三分之一以上。
董事會獨立性
(1)本公司之董事會指導營運發展策略、監督經營管理，在公司治理制度各項作業中依照法令、章程
、股東會決議等行使職權，各董事皆屬獨立個體且獨立行使職權；4名獨立董事亦遵循審計委員會行
使職權辦法，監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、內部控制之執
行、法令之遵循、風險之管控等。
(2)本公司董事選任程序公開及公正，符合本公司章程及董事選舉辦法、公司治理實務守則等相關之規
定，現任董事會組成結構占比分別為4名獨立董事57%、3名非獨立董事43%；2名具員工/經理人身份之
董事29%；且各董事間均未具二親等以內之親屬關係，符合證券交易法第26條之3規定第3項規定情事。
董事會運作情形
113年度董事會開會7次，董事出席情形如下：
| 職稱 |
姓名 |
實際出(列) 席次數 |
委託出(列) 席次數 |
實際出(列) 席率% |
備註 |
| 董事長 |
陳啟祥 |
7 |
0 |
100 |
|
| 董事 |
曾耀春 |
2 |
0 |
100 |
113年6月卸任 |
| 董事 |
蔡江淮 |
7 | 0 |
100 |
|
| 董事 |
吳佳翰 |
7 | 0 |
100 |
|
| 獨立董事 |
王雅菁 |
7 | 0 |
100 |
|
| 獨立董事 |
郭加利 |
7 | 0 |
100 |
|
| 獨立董事 |
李育清 |
7 | 0 |
100 |
|
| 獨立董事 | 蔡貫志 | 5 | 0 | 100 | 113年6月選任 |
112年度董事會開會7次，董事出席情形如下：
| 職稱 |
姓名 |
實際出(列) 席次數 |
委託出(列) 席次數 |
實際出(列) 席率% |
備註 |
| 董事長 |
陳啟祥 |
7 |
0 |
100 |
|
| 董事 |
曾耀春 |
7 |
0 |
100 |
|
| 董事 |
蔡江淮 |
7 |
0 |
100 |
|
| 董事 |
吳佳翰 |
7 |
0 |
100 |
|
| 獨立董事 |
王雅菁 |
7 |
0 |
100 |
|
| 獨立董事 |
郭加利 |
7 |
0 |
100 |
|
| 獨立董事 |
李育清 |
7 |
0 |
100 |
|
111年度董事會開會8次，董事出席情形如下：
| 職稱 |
姓名 |
實際出(列) 席次數 |
委託出(列) 席次數 |
實際出(列) 席率% |
備註 |
| 董事長 |
陳啟祥 |
8 |
0 |
100 |
|
| 董事 |
曾耀春 |
8 |
0 |
100 |
|
| 董事 |
蔡江淮 |
8 |
0 |
100 |
|
| 董事 |
吳佳翰 |
8 |
0 |
100 |
|
| 獨立董事 |
王雅菁 |
8 |
0 |
100 |
|
| 獨立董事 |
郭加利 |
8 |
0 |
100 |
|
| 獨立董事 |
李育清 |
8 |
0 |
100 |
|
110年度董事會開會7次，董事出席情形如下：
| 職稱 |
姓名 |
實際出(列) 席次數 |
委託出(列) 席次數 |
實際出(列) 席率% |
備註 |
| 董事長 |
陳啟祥 |
7 |
0 |
100 |
|
| 董事 |
曾耀春 |
7 |
0 |
100 |
|
| 董事 |
蔡江淮 |
7 |
0 |
100 |
|
| 董事 |
吳佳翰 |
7 |
0 |
100 |
|
| 董事 |
劉明賢 |
4 |
0 |
100 |
110.8.30卸任 |
| 獨立董事 |
王雅菁 |
3 |
0 |
100 |
|
| 獨立董事 |
郭加利 |
3 |
0 |
100 |
|
| 獨立董事 |
李育清 |
3 |
0 |
100 |
|
| 監察人 |
嚴素吟 |
4 |
0 |
100 |
110.8.30卸任 |
| 監察人 |
林松樺 |
4 |
0 |
100 |
110.8.30卸任 |
