董事會

職能及成員

本公司董事會職能為指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與
安排，董事會應依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。本公司就公司運作、營運型態及
發展需求，組成多元化董事會成員，董事們均具備執行職務所必須之知識、技能及素養，包括營運判斷
能力、財會分析能力、經營管理能力、危機處理能力、國際市場產業知識及決策與領導能力。


本公司設置一般董事4席及獨立董事3席，簡歷如下：

董事長 陳啟祥

民國110年8月續任，目前並擔任本公司之策略長

主要學經歷：

華洲高職化驗科

至盈實業(股)公司董事長



董事 曾耀春

民國110年8月續任，目前並擔任本公司之總經理

主要學經歷：

淡江大學水資源及環境工程系

金頭實業(股)公司副總經理



董事 蔡江淮

民國110年8月續任，目前並擔任本公司之副總經理

主要學經歷：

成功大學高階管理碩專班

恆懋五金加工廠有限公司廠長



董事 吳佳翰

民國110年8月續任

主要學經歷：

中華醫事學院食品營養系

曜伸實業有限公司總經理



獨立董事 王雅菁

民國110年8月選任，目前並擔任本公司之審計委員會委員及薪酬委員會召集人

主要學經歷：

中正大學財務金融學系碩士班

裕茂工業(股)公司財務經理



獨立董事 郭加利

民國110年8月選任，目前並擔任本公司之審計委員會召集人及薪酬委員會委員

主要學經歷：

中山大學財務管理學系

傑邁醫學科技(股)公司財務經理



獨立董事 李育清

民國110年8月選任，目前並擔任本公司之審計委員會及薪酬委員會委員

主要學經歷：

遠東工業專科化學工程科

行政院環境保護署技士



董事會運作情形

112年度董事會開會7次，董事出席情形如下：

職稱 姓名 實際出(列)
席次數		 委託出(列)
席次數		 實際出(列)
席率%		 備註
董事長 陳啟祥 7 0 100 　
董事 曾耀春 7 0 100 　
董事 蔡江淮 7 0 100 　
董事 吳佳翰 7 0 100 　
獨立董事 王雅菁 7 0 100 　
獨立董事 郭加利 7 0 100 　
獨立董事 李育清 7 0 100 　


111年度董事會開會8次，董事出席情形如下：

職稱 姓名 實際出(列)
席次數 		委託出(列)
席次數 		實際出(列)
席率% 		備註
董事長 陳啟祥 8 0 100 　
董事 曾耀春 8 0 100 　
董事 蔡江淮 8 0 100 　
董事 吳佳翰 8 0 100 　
獨立董事 王雅菁 8 0 100 　
獨立董事 郭加利 8 0 100 　
獨立董事 李育清 8 0 100 　


110年度董事會開會7次，董事出席情形如下：

職稱 姓名 實際出(列)
席次數 		委託出(列)
席次數 		實際出(列)
席率% 		備註
董事長 陳啟祥 7 0 100 　
董事 曾耀春 7 0 100 　
董事 蔡江淮 7 0 100 　
董事 吳佳翰 7 0 100 　
董事 劉明賢 4 0 100 110.8.30卸任
獨立董事 王雅菁 3 0 100 　
獨立董事 郭加利 3 0 100 　
獨立董事 李育清 3 0 100 　
監察人 嚴素吟 4 0 100 110.8.30卸任
監察人 林松樺 4 0 100 110.8.30卸任


董事會決議事項

112年度董事會決議事項


111年度董事會決議事項

110年度董事會決議事項

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